Uma quadrilha de estelionatários foi alvo da Polícia Civil nesta quarta-feira (10). Com apoio da Equipe Especial de Investigação Criminal de Goiás foram cumpridas 9 ordens judiciais em Cuiabá e Várzea Grande da Delegacia Especial de Estelionato e de fraude. Um dos alvos tem condenações que somam 30 anos de prisão.
Os alvos da operação são acusados de cometer golpes por meio de plataforma de venda online e tinha como vítimas residentes de Águas Lindas (GO).
Foram executadas medidas preventivas, incluindo 7 mandados de busca e prisão, dois mandados de prisão preventiva, apreensão de contas bancárias e confisco de bens pessoais.
A polícia de Goiás iniciou a investigação em fevereiro de 2022 e descobriu que o operador do perfil do WhatsApp usado em um dos crimes de fraude tinha múltiplas condenações que somam quase 30 anos que resultaram em sentenças transitadas em julgado.
Segundo o Conselho de Controle de Ação Financeira (COAF), um dos operadores financeiros do esquema movimenta cerca de R$ 2,5 milhões entre 2022 e 2023, o que é totalmente desproporcional à renda mensal declarada. Em julho de 2023, foi constatado que o perfil de WhatsApp utilizado no golpe estava vinculado a outros 21 casos policiais registrados no estado de Goiás e no Distrito Federal.
No entanto, as evidências investigativas revelaram que os operadores financeiros do esquema sofreram 20 incidentes policiais, um dos quais envolveu quase R$ 3 milhões processados entre 2021 e 2023.
As investigações segue com Polícia Civil
Fonte: www.gazetadigital.com.br
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