Polícia Federal e Receita Federal deflagraram na manhã desta terça-feira (28) a Operação Lavagem de Ouro, que tem como objetivo desarticular uma organização criminosa que lava dinheiro da extração comércio ilegal de ouro. A operação é de São Paulo, os agentes cumprem mandados em Mato Grosso e outros 7 estados.
De acordo com as informações do órgão, ao todo são 52 mandados de busca e apreensão expedidos pela Justiça de São Paulo. Os policiais têm como alvo os líderes do grupo criminoso, bem como os intermediários que atuam na lavagem do dinheiro.
Não há informações, até o momento, sobre os alvos em Mato Grosso. De forma preliminar, a polícia apontou que foram apreendidos celulares, computados, documentos e até ouro.
Crimes sob investigação
Os crimes apurados são de lavagem de ativos (art. 1º, “caput”, e §2º, incs. I e II, da Lei 9.613/98), receptação qualificada (art. 180, §1º, Código Penal), falsidade Ideológica (art. 299 do Código Penal), redução do pagamento de tributos federais (art. 1º, inc. I, da Lei 8.137/90), dificultar a ação fiscalizadora ambiental do poder público, por meio da omissão no pagamento de compensação financeira pela exploração de recursos minerais – CFEM (art. 69 da Lei 9.605/98), promoção de organização criminosa (art. 2º da Lei 12.850/13) e usurpação de bem mineral da União (art. 2º, §1º, da Lei 8.176/1991). (Com assessoria)
Fonte: gazetadigital.com.br
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